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最簡單的方法來做KYC檢查

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最簡單的方法來做KYC檢查

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GALVENAIS ATBALSTĪTĀJS

IMPORTANT! We will only post information about our Ethereum addresses on https://icopass.id. We will NEVER use any other communications channels fro wallet addresses, including our official Telegram channels or Twitter accounts. Our public Token Sale address will be announced when the sale goes live.

只需要7歐元和7分鐘來驗證身份。

快速

在數分鐘內,ICO PASS會驗證個人身份,證件,進行面部匹配,檢查制裁名单以及原籍國和居民身份。

安全

所有數據會被加密,未經本人同意是不可能訪問它。

高效

KYC程序的自動化和準確性,使成本顯著地降低。而且,一旦成功識別身份,他們就可以使用此身份來進行多個ICO。

最新的論文

白皮書

有關的技術說明ICO PASS。

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招股說明書

業務分析。

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七個理由

ICO Pass勝出競爭的

典型的解決方案

KYC檢查是一個手動過程 - 需時冗長而且存有人為錯失。

不准確-單只依靠幾個數據庫進行驗證。

就像一個暗箱 - 不可能通過簡單的方式來確認結果為何如此。

無法保證KYC程序信息未被更改過; 引致無法信賴所使用的程序。

為了遵守2018年5月開始的一般數據保護條例(GDPR),將需要採取額外措施。

需要投入數百萬元來保證信息的安全。 而且在區塊鏈不適用的情況下,訪問數據將需要驗證地址。

費用>每次驗證230歐元 。

ICO PASS

過程是自動化的,需時7分鐘。 不會出錯。

可以添加或刪除多個數據庫去進行身份驗證。

對哪些數據庫進行了檢查以及結果的準確程度是透明的 -(例、覆蓋了特定國家多少的人口數量)。

區塊鏈技術保證一旦通過驗證,它將保持不變。 使用者可以依靠這一點,並且不需要重複程序。

信息是加密的,只有成功識別的人才可以訪問它。

區塊鏈技術以更低的成本提供更高的安全性。 ICO Pass還會驗證想要訪問KYC數據的以太坊(ETHEREUM)地址。

每次驗證7歐元 。

時間表

30.03
註冊和KYC

開始令牌銷售註冊

DATE

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DATE

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06.04
令牌銷售

令牌銷售從已完成KYC的人開始

30.04
產品更新

新的數據庫添加到ICO Pass以獲得更高的準確性。首批ICO開始使用ICO Pass。

DATE

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DATE

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30.05
產品更新

添加了實時代理的視頻識別。

30.06
產品更新

添加給ICO組織者的溝通工具,用於聯繫ICO投資者。

DATE

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DATE

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30.07
產品更新

與州稅務局和銀行API整合,自動式進行合資格的投資者檢查(美國)。

30.11
產品更新

與州稅務局和銀行API整合,自動式進行合資格的投資者檢查(歐盟)。

DATE

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DATE

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31.12
產品更新

利息有功能地在應用程序中支付。

Timeline

27.11 WHITEPAPER ANNOUNCEMENT

Technical White Paper and Prospectus about Notakey KYC Exchange.

DATE

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DATE

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01.12 SALE ANNOUNCEMENT

Paper about token distribution and Sales mechanics.

04.12 REGISTRATION PERIOD STARTS

Investors can register for Notakey token sale and do the KYC process.

DATE

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DATE

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17.12 REGISTRATION PERIOD ENDS

Registration process ends and only white listed addresses can participate in the ICO.

18.12 MAIN SALE STARTS

Investors can buy Notakey token. Cap for the sale is set to 490k EUR.

DATE

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團隊

ICO Pass團隊由專業人員組成,他們以前開發了拉脫維亞國家身份識別體系結構和電子簽名解決方案。在為ICO提供解決方案之前,過去兩年團隊一直與瑞銀和瑞士信貸銀行合作建立單一數字身份證。

Janis Kirsteins

開發了拉脫維亞國家身份識別體系結構和電子簽名解決方案。

首席執行官, 創辦人

Gints Kirsteins

拉脫維亞電子簽名解決方案項目經理。擁有協調119MM項目的經驗。

首席運營官, 創辦人

JANIS GRAUBINS

在加入ICO Pass之前,他曾在位於倫敦的創新機構Unit9擔任業務開發人員。

首席商務官, 創辦人

Ingemars Asmanis

曾在多個大型項目工作,包括負責瑞銀,瑞士信貸銀行交易所的KYC交換。

發展主管

Magnuss Karklins

致力於拉脫維亞國家身份證和電子簽名的技術執行。

開發人員

Ainars kumpins

致力於拉脫維亞國家身份證和電子簽名的技術執行。

開發人員

Janis Kirsteins

開發了拉脫維亞國家身份識別體系結構和電子簽名解決方案。

首席執行官, 創辦人

Gints Kirsteins

拉脫維亞電子簽名解決方案項目經理。擁有協調119MM項目的經驗。

首席運營官, 創辦人

JANIS GRAUBINS

在加入ICO Pass之前,他曾在位於倫敦的創新機構Unit9擔任業務開發人員。

首席商務官, 創辦人

Ingemars Asmanis

曾在多個大型項目工作,包括負責瑞銀,瑞士信貸銀行交易所的KYC交換。

發展主管

Magnuss Karklins

致力於拉脫維亞國家身份證和電子簽名的技術執行。

開發人員

Ainars kumpins

致力於拉脫維亞國家身份證和電子簽名的技術執行。

開發人員

出版文件

ICO PASS公告

Notakey宣布基於區塊鏈的KYC工具解決了ICO組織者的身份識別問題。

瑞士身份證

關於瑞士幾家初創公司提出單一數字身份解決方案的文章。

與UBS, Credit Suisse, Swisscom合作

公告-Notakey和瑞士最大的公司合作。

Swiss ID.

Article about several initiatives in Switzerland to come up with single digital identity.

與UBS, Credit Suisse and Swisscom合作

採訪Notakey首席執行官關於與少數幾家最大的瑞士公司合作。

Partnership with UBS, Credit Suisse and Swisscom.

Interview with CEO of Notakey about working together with few of the biggest Swiss companies.

ICO PASS公告

Notakey宣布基於區塊鏈的KYC工具解決了ICO組織者的身份識別問題。

與UBS, Credit Suisse, Swisscom合作

採訪Notakey首席執行官關於與少數幾家最大的瑞士公司合作。

與UBS, Credit Suisse, Swisscom合作

公告-Notakey和瑞士最大的公司合作。

瑞士身份證

關於瑞士幾家初創公司提出單一數字身份解決方案的文章。

博客

27 November, 2017

Janis Kirsteins, Notakey 的 CEO,關於令牌經濟

閱讀更多

要記住關於七的事情

7分鐘 - 每人KYC驗證的時間。請注意,在區塊鏈中編寫身份可能需要更多時間;然而,它不需要用戶的任何進一步輸入。

7歐元 - 每個鑑定的價格。

7% - ICO PASS每年分發給令牌持有者的百分比。

 

1. 什麼是AML?

反洗錢通常與金融機構相關聯,並作為檢測,報告以及防止洗錢的一系列要求。 其中的一部分就是知道您的客戶程序,涉及個人的身份識別,制裁篩查等。 不遵守這些規則將導致監管機構的巨額罰款。

2. 什麼是KYC?

了解您的客戶(KYC)程序是一套識別客戶的程序。它們包括身份證件驗證,面部相似性檢查,地址驗證,制裁列表和PEP篩選,電子郵件和/或電話驗證等。這是需要的,以確信該人沒有參與犯罪活動,並且他們能證實自己是誰。

3.為什麼ICO需要KYC?

如果銀行和現在的加密交易所不遵守反洗錢(AML)規則並執行KYC驗證,將有機會受到巨額罰款。每當有人想要將加密貨幣轉換為法定貨幣時,他們需要證明資金來源並符合反洗錢規則。否則,加密貨幣就不能交換或可被凍結。

4.通過購買ICO Pass令牌我能得到什麼?

總共將會有50萬個令牌,它們將保證ICO Pass收入的7%。只要有人持有令牌,他們就會獲得一定比例的收入。未來的相關產品可能會有不同的收益分配,詳細將在產品發布後公佈。

5. 他們會是什麼類型的令牌?

ERC20.

6. 他們將在哪裡列出?

最初,使用分散交易所的用戶可以直接交換令牌,例如Radar Relay。

7. 我什麼時候可以收到我的令牌?

出售後您會在錢包中立即收到。

8. 何時我會從收入中收到我的百分比?

每季度。

9. 銷售何時開始?

TBA

10. 我將如何知道發送資金的正確地址?

該地址將在www.icopass.id主頁上發布。

11. ICO Pass令牌會給我公司權利嗎?

不會。

12. 有什麼能保護我作為投資者,免受的新版本V2產品的影響?

通過這樣做,該團隊將參與法律訴訟,所有資產將被凍結。 它也會損害聲譽和品牌。 因此,做到這一點並不合算。

13. 如果ICO Pass被銀行使用,我是否也可以從中獲得收入?

ICO Pass只會出售給ICO和加密貨幣交易所。未來還會有另一種產品,ICO Pass令牌持有者將免費獲得該產品的五種令牌。這些令牌將保證與ICO Pass相同的收入分享。

14. 你將如何獲得ICO來使用你的產品?

有幾個ICO列出的網站。 由於ICO組織者很早就列出他們的產品,所以很容易聯繫並提供產品。

15. 為什麼選ethereum?

我們相信它具有最高的開發人員活動,並將允許未來出現新的新用例。

16. 我可以投資哪些貨幣?

Ethereum.

17. 什麼貨幣我會收到我的資金?

Ethereum.

18. 機器學習將會如何影響AML自動化的戰略開發?

2019年,我們將向首批ICO和加密貨幣交易所提供自動化反洗錢戰略開發。 公司使用的越多,它將變得越精確。

19. 你如何保證高精度?

ICO PASS將向ICO組織者展示每個數據庫的精確程度。為了獲得更精確的結果,ICO組織者可以選擇在檢查中添加額外的數據庫。為了實現這一目標,我們將與多家服務供應商合作,並與我們的離線數據庫進行整合.